Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz raporunda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişilere ait banka hesaplarındaki para hareketleri detaylı şekilde incelendi. Raporda yer alan değerlendirmelerde, belirli kişiler arasındaki yüksek tutarlı finansal işlemlerin soruşturma kapsamında araştırıldığı ifade edildi.
Rapora göre, MASAK’a ulaşan istihbari bilgiler doğrultusunda A.Ç. ve Z.Y. hakkında “nitelikli dolandırıcılık” iddiasıyla inceleme başlatıldığı, soruşturmanın bu kişilerle yoğun para transferi gerçekleştirdiği belirtilen E.G.’yi de kapsayacak şekilde genişletildiği aktarıldı.
Milyarlarca Liralık Para Hareketi Rapora Girdi
MASAK raporunda yer alan bilgilere göre, sosyal güvenlik kayıtlarında “müzisyen” olarak görünen A.Ç.’nin banka hesaplarında 2020-2024 yılları arasında yaklaşık 779 milyon lira para girişi ve 671 milyon lira para çıkışı tespit edildiği belirtildi.
Aynı raporda, “organizasyon sorumlusu” olarak kayıtlı olduğu belirtilen Z.Y.’nin hesaplarında ise aynı dönemde yaklaşık 1 milyar 469 milyon lira giriş ve 1 milyar 537 milyon lira çıkış işlemi bulunduğu kaydedildi.
Raporda, söz konusu finansal hareketliliğin kişilerin beyan edilen gelir profilleriyle uyumluluğunun soruşturma kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.
Para Transferi Açıklamaları İncelendi
MASAK uzmanlarının hazırladığı raporda, banka transferlerinin açıklama bölümlerinde çeşitli ifadelerin yer aldığı belirtildi.
Raporda; “Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen”, “Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten” ve “Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere” gibi açıklamaların bazı para transferlerinde kullanıldığı bilgisine yer verildi. Bu açıklamaların soruşturma kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.
Bahis İşlemlerine İlişkin İddialar
Raporda ayrıca A.Ç. hakkında bir şans oyunları platformu üzerinden yaklaşık 190 milyon 270 bin liralık bahis işlemi gerçekleştirildiği ve bu tutarın kaybedildiğine ilişkin tespitlere de yer verildiği belirtildi.
Bu bilgilerin, mali inceleme kapsamında değerlendirilen bulgular arasında bulunduğu ifade edildi.
E.G. Hakkındaki Değerlendirmeler
Raporda, Ahbap Derneği’nde 2021-2022 yılları arasında idari ve mali işler alanında görev yaptığı belirtilen E.G. hakkında da çeşitli değerlendirmeler yer aldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın daha önce hazırladığı çalışmalara atıfta bulunulan raporda, E.G. hakkında yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında araştırmalar bulunduğu ifade edildi.
Raporda ayrıca, E.G.’nin kripto varlıklar üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen bazı finansal işlemler nedeniyle incelemeye konu edilen kişiler arasında gösterildiği aktarıldı.
“Araştırılması Gerekiyor” Değerlendirmesi
MASAK raporunun sonuç bölümünde, şüpheliler arasındaki para transferlerinin mahiyetinin ayrıntılı şekilde ortaya çıkarılması gerektiği ifade edildi.
Raporda, Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle gerçekleştirilen para transferlerinin soruşturma kapsamında incelendiği belirtilerek, derneğin herhangi bir şekilde suistimal edilip edilmediğinin araştırılması gerektiği yönünde değerlendirmeye yer verildi.
Öte yandan raporda yer alan tespitlerin soruşturma sürecine ilişkin değerlendirmeler olduğu, yargı sürecinin devam ettiği ve nihai kararın yetkili yargı makamlarınca verileceği belirtildi.