AHBAP Soruşturmasında MASAK Raporuna İlişkin Yeni Ayrıntılar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP Derneği soruşturması kapsamında hazırlandığı belirtilen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna ilişkin yeni bilgiler kamuoyuna yansıdı. Soruşturma dosyasında yer aldığı belirtilen raporda, bazı şüphelilerin banka hesap hareketleri ve para transferlerinin ayrıntılı şekilde analiz edildiği ifade edildi.
Savcılık tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında A.Ç., Z.Y. ve E.G. isimli şüpheliler hakkında mali inceleme yapıldığı belirtilirken, raporda yer alan değerlendirmelerin adli soruşturmanın bir parçası olduğu ve nihai kararın yargılama sürecinde verileceği vurgulanıyor.
Hesap Hareketlerinde Dikkat Çeken Artış İddiası
MASAK raporunda yer aldığı belirtilen değerlendirmeye göre, Z.Y.’ye ait banka hesap hareketlerinde 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren belirgin bir artış yaşandığı ve bu hareketliliğin 2024 yılının son çeyreğine kadar devam ettiği öne sürüldü.
Raporda, söz konusu hesap hareketlerinin ayrıntılı mali analiz kapsamında incelendiği, para giriş ve çıkışlarının kapsamlı şekilde değerlendirildiği ifade edildi.
Milyarlarca Liralık Para Transferi İnceleme Konusu Oldu
Raporda yer alan iddialara göre Z.Y.’nin banka hesaplarında çok sayıda nakit yatırma ve çekme işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca havale ve EFT işlemlerinin toplam tutarının milyarlarca liraya ulaştığı belirtildi.
İnceleme kapsamında hesaplara yüzlerce farklı kişiden para transferi geldiği, yine çok sayıda farklı hesaba para gönderildiği kaydedildi. Bu para hareketlerinin kaynağı ve amacı ise soruşturma kapsamında araştırılıyor.
İşlem Açıklamaları da İnceleniyor
MASAK raporunda, para transferlerinin açıklama bölümlerinde yer alan çeşitli ifadelerin de incelemeye alındığı belirtildi. Rapora göre bazı işlemlerde “borç”, “emanet”, “Ahbap”, “Ahbap faaliyetlerinde kullanmak üzere verilen borç” ve benzeri açıklamaların bulunduğu, bazı transferlerde ise açıklama kısmının boş bırakıldığı ifade edildi.
Bu açıklamaların mali hareketlerin niteliğinin belirlenmesi açısından soruşturma dosyasında değerlendirildiği aktarıldı.
Savcılık Soruşturması Devam Ediyor
Soruşturma kapsamında hazırlanan raporda, şüpheliler arasındaki para transferlerinin niteliğinin ayrıntılı şekilde araştırılması gerektiği yönünde değerlendirmelere yer verildiği belirtildi. Ayrıca söz konusu mali hareketlerin AHBAP Derneği ile bağlantısının bulunup bulunmadığının da adli makamlar tarafından incelendiği ifade edildi.
Yetkililer tarafından yürütülen soruşturma devam ederken, dosyada yer alan iddialar hakkında nihai değerlendirmenin yargı sürecinin tamamlanmasının ardından yapılacağı belirtiliyor.
Soruşturmaya ilişkin süreç devam ederken, dosyada adı geçen kişi ve kurumlar hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadığı, tüm iddiaların adli makamlarca soruşturulduğu hatırlatılıyor.