İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik yürüttüğü kapsamlı soruşturmada dikkat çeken bir finans ağına ulaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz raporu doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalarda, milyarlarca liralık para hareketi mercek altına alındı.
Uzun süredir teknik ve fiziki takiple sürdürülen soruşturma kapsamında, elektronik para kuruluşları üzerinden gerçekleştirilen para transferlerinin yasa dışı bahis organizasyonlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirildi.
76,2 Milyar Liralık İşlem Hacmi Tespit Edildi
Soruşturma kapsamında incelenen bankacılık kayıtlarında, şüphelilere ait hesaplar üzerinden toplam 100 bin 25 farklı finansal işlem gerçekleştirildiği belirlendi.
Yapılan incelemelerde söz konusu işlemlerin toplam hacminin yaklaşık 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğu tespit edildi. Yetkililer, bu para hareketlerinin önemli bölümünün yasa dışı bahis gelirlerinden kaynaklandığını değerlendiriyor.
Paralar Kripto Varlıklara Aktarıldı
Polis ekiplerinin yürüttüğü mali analizlerde, banka hesaplarına aktarılan yüksek tutarlı paraların daha sonra farklı hesaplara yönlendirildiği ve önemli bölümünün kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer edildiği ortaya çıktı.
İncelemelerde, aktarılan fonların büyük kısmının USDT isimli dijital varlığa dönüştürüldüğü ve daha sonra yurt dışındaki dijital cüzdanlara gönderildiği belirlendi.
Bu yöntemle para izinin kaybettirilmesinin amaçlandığı ve finansal hareketliliğin denetimden uzaklaştırılmaya çalışıldığı değerlendiriliyor.
Para Transferi Açıklamaları Dikkat Çekti
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, para transferlerinde kullanılan açıklama bölümlerinde yasa dışı bahis ve çevrim içi kumar faaliyetlerini çağrıştırabilecek çeşitli ifadelerin bulunduğu tespit edildi.
Bu bulgular doğrultusunda soruşturma derinleştirilirken, dijital finans ağlarının bağlantıları da tek tek incelendi.
69 Şüpheli Gözaltına Alındı
Teknik takip çalışmalarının tamamlanmasının ardından polis ekipleri 10 Temmuz’da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda ilk etapta 68 şüpheli yakalanırken, daha sonra bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla toplam gözaltı sayısı 69’a yükseldi.
Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Soruşturma Çok Yönlü Sürüyor
Yetkililer, yasa dışı bahis organizasyonlarının finans kaynaklarının tamamen ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü belirtti.
Kripto para transferleri, dijital cüzdan hareketleri, banka hesapları ve uluslararası para trafiğine ilişkin incelemelerin devam ettiği öğrenilirken, soruşturma kapsamında yeni gözaltı ve operasyonların da gündeme gelebileceği ifade edildi.